Раскрыта масштабная афера с акциями российских компаний

«Федеральной службой безопасности России пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 миллиардов рублей», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции отечественных эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, обращавшихся до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Мошенники вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов меняли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний.  
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В результате обысков у фигурантов дела изъято более 100 миллионов рублей, средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками. По информации ЦОС ФСБ России, «решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест».