Борьба с аферистами века

Сеть работала в 2023–2025 годах в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов. Среди ее организаторов, по данным следствия, были и те, кто ранее уже имел судимость за незаконную банковскую деятельность.
В преступную схему были включены более 4,8 тысячи юридических лиц. Причем клиентами злоумышленников были также компании реального сектора – из сфер строительства, мерчандайзинга, клининга, торговли топливом и текстилем. Известно, что услугами аферистов воспользовались свыше 37 тысяч компаний. В настоящее время проходят обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых фирм, в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов преступной группы с целью установить всех клиентов и точный размер ущерба, который нанесен федеральному бюджету.
А неделю назад сотрудники ФСБ России, МВД, Следственного комитета и Федеральной налоговой службы при поддержке Генпрокуратуры пресекли деятельность другой масштабной сети, которая также помогла тысячам компаний незаконно сэкономить более 1 триллиона рублей на налоговых вычетах. Мошенники, а промышляли массовым изготовлением подложных документов для налоговой отчетности более 200 человек, действовали через Telegram-каналы, Telegram-боты и сайты в 25 регионах страны, включая, Москву и Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, Адыгею, Башкирию, Татарстан, Чувашию, Краснодарский и Пермский края. Точная сумма ущерба пока не известна, обыски продолжаются.
Подобные истории не единичны. На днях были задержаны основатели Telegram-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ», которые систематически манипулировали российским фондовым рынком. Согласно информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, с 2023 по 2024 год мошенники воздействовали на стоимость ценных бумаг, совершая обратные операции по искусственно сформировавшейся цене. При этом они создавали публикации в своих Telegram-каналах, призывая покупать или продавать активы. Такие махинации существенно меняли котировки российских ценных бумаг. В результате правоохранители задокументировали более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами, принадлежащими 19 крупным компаниям.
Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, задержание такого рода аферистов – прекрасная новость, которая свидетельствует о большом потенциале оздоровления отечественной экономики, поскольку ранее на практику манипулирования рынками почти не обращали внимания.
«То, что этим занимается ФСБ, свидетельствует о том, что государство стало уделять этим преступлениям высокое внимание, которого они заслуживают. Хотя внешне это хозяйственное преступление, но, по сути, это подрыв основ рыночного устройства, то есть основ экономики. Это очень позитивная новость для рынков… это шаг к нормализации, шаг к восстановлению порядка, который, в общем-то, нужно приветствовать», – цитирует парламентария радиостанция «Говорит Москва».